坚持科技引领  夯实发展根基

为完成年度目标任务、实现高质量发展而努力奋斗

——在一届五次职代会暨2023年工作会议上的报告

纵  峰

（2023年1月30日）

各位代表、同志们：

现在，我代表招贤矿业公司向大会作经理层工作报告，请予审议。

一、2022年工作总结

2022年是充满艰辛、富有收获的一年。一年来，公司上下围绕一届四次职代会确定的目标任务，在公司党委和董事会的正确领导下，团结奋进、攻坚克难，公司发展形势稳定向好。全年原煤生产任务完成，并实现掘进进尺8168米，增尺68米，其中重点工程进尺4355米，增尺755米。全年销售商品煤216.26万吨，实现营业收入14.19亿元、利润总额4.30亿元，分别完成年度营收计划的120%和年度利润计划的102.5%，年度各项经营目标圆满完成，顺利实现了安全生产五周年和2022年安全年，通过了陕西省B类智能化矿井验收。

公司各项工作顺利开展，具体总结为以下五个方面。

一是安全形势持续稳定。践行“安全高于一切、科技引领发展、共享美好生活”理念，从严管控安全风险，坚守底线，实现了安全年目标。

安全风险管控有力。围绕水、火、瓦斯、冲击地压等重大灾害，出台36项纲领性指导文件，严抓灾害治理措施落实，全年施工各类防冲卸压钻孔15.6万m，抽排离层水229万m³，抽采瓦斯340万m³，治理成效显著，实现了灾害治理“四零目标”，受到集团公司和当地政府的高度认可。公司科研攻关项目《白垩纪巨厚含水层离层水防治技术研究》荣获集团公司第十一届科技奖特等奖，并承办了宝鸡咸阳区域煤矿水害治理经验现场交流会。认真开展风险分级管控和隐患排查治理工作，扎实开展各类安全检查，全年排查整改各类隐患6000余条，责令停止作业24次，考核、问责管技人员57人次，有力压实安全管理责任。

安全教育扎实开展。推进安全培训信息化建设，建成计算机考试中心和线上学习考试平台，全年举办从业人员岗位资格培训、三项人员岗位资格培训等各类安全培复训91期、8518人次，组织事故应急演练7次，举办“干部夜校”6期；常态化开展警示教育，累计开展“工人违章，干部反省”活动52次，开展队长以上管理人员随机抽考21次、360人次；同时，出台激励措施，推行“矿培云”APP竞赛式自学，全年发放奖励2.35万元，营造了良好的全员学习氛围，有效推进全员综合素质提升。

安全基础不断夯实。修订完善全员安全生产责任制，实现全矿526个岗位全覆盖，制定并严格执行“五位一体”岗位标准化作业流程，管理体系不断完善。创新安全监管举措，按照“五个全覆盖和五个可视化”标准，完善井下工业视频监控系统，实现实时、全过程监管。设立视频安检员岗位，实施“5+1三违”筛查制止工作机制和“三违”六级反省模式，7月份至今“视频反三违”共计744人次，不能违、不敢违、不想违的长效治理机制逐步建立。

二是生产管理科学高效。坚持科学谋划、统筹协调的工作总方针，生产运营态势平稳向好。

生产准备积极有序。围绕生产接替和二采区开拓，坚持倒排工期，两手抓，两手硬。开展掘进攻坚，成立掘进二部，招聘掘进工增加掘进队伍力量；坚持正向激励，进尺与绩效挂钩，严格考核兑现，提高工作积极性；坚持技术创新，通过现场调研、差异化支护、优化劳动组合等措施提升单进。掘进一部一队11月份单月进尺达到211m，创集团公司综掘、岩巷单进近三年记录，其施工的东翼回风石门提前19天和东翼回风立井贯通，打通了二采区开拓的“咽喉”通道。同时，严格督导推进智能化工作面安装工作，保证设备、人员提前到位，1303工作面提前三天具备回采条件。

生产任务高效完成。深入推进“精准回采”和灾害综合日分析制度，每日对矿压、微震、瓦斯、水位等监测数据进行综合分析，预测预报工作面灾害和来压情况，制定针对性治理措施，动态调整回采工艺，保障工作面安全高效回采。1302工作面采用超前注浆加固治理措施，实现精准过断层，有效克服了灾害对生产的影响，至11月26日，1302工作面安全回采结束。针对1303工作面智能化回采，提前组织员工进行设备操作培训，11月13日工作面初采以来，员工在较短时间适应了新设备、新工艺，各系统衔接顺畅，生产组织有序，充分发挥了设备性能，生产效率不断提升，为年度生产目标完成打下了坚实基础。

三是经营效益稳步提升。坚持“精细管理”理念，管理机制进一步完善，取得良好成效。

成本管控机制持续健全。科学合理分解各项经营指标，将费用指标逐季、逐月分解，实行归口分级管理，成本管控责任进一步明确，全年总成本较预算下降4.57%。对一二线单位进行材料定额和限额管理，与绩效工资挂钩考核兑现；大力开展“反浪费、随手拍”活动，累计通报问题1410条，考核扣减相关责任人绩效工资12.19万元，员工节约意识不断增强，全年材料消耗较预算指标下降10.70%。严格推行修旧利废、回收复用，加大钢管、轨道等大型材料的周转复用，做到材料、配件“能回尽回、能修尽修”。与供货商签订合同，推行各类报废钻杆、钻头等材料置换政策，2022年累计实现修旧利废产值1163万元，减少新材料采购近1000万元，有效降低了成本投入。严格用电管理，通过优化供电设计，提高无功补偿，落实用电考核等措施，电费指标较预算下降20.7%。推行单项工程发包，年内发包工程27项，实现效益增收45.41万元。认真推进去库存工作，通过平衡利库、报废物资鉴定处理、加大代储代销等举措，顺利实现库存降低20%的阶段性目标。坚持同向并车，严格公务接待报销审核，实行办公用品统一采购、配额发放、打印设备集中管理等，杜绝了非生产性支出浪费，四项费用较去年同期降幅6.78%。

创效增效能力不断提升。对废旧物资网上公开竞拍，实现增收125.28万元。科学应对煤炭保供和限价政策带来的影响，动态调整产品结构，加大入洗率，提高精块煤比例，实现销售效益最大化。严格管控经营风险，坚持拒收承兑汇票，除保供电厂外要求客户全额预付款，在大幅降低经营风险的同时有效缓解了资金压力。推进煤泥无量化系统建设，相关设施已经建设完成，2023年正式运转，预计年增效2000万元左右。

四是重点项目全面推进。全力以赴加快重点项目，筑牢企业可持续发展根基。

东翼风井项目实现阶段性突破。东翼风井“五通一平”工程、场地搬迁工作全部完成。4月25日井筒主体施工结束，9月27日完成井筒设备安装，12月12日东翼回风石门与回风立井提前安全贯通，12月25日通风机房主扇设备安装完成。通过对附属场地工程进行优化，提前完成10KV变电所及地面灌浆站土建、安装工程，项目整体完成率达到54.4%。同时，公司拟核增产能至400万吨，国家局1月16日组织专家到矿进行了现场核查。

智能化矿山建设成效初步彰显。2022年公司共建成智能化矿山建设项目23个，机电运输系统实现减员16人，采煤系统减员10人，其余单位减员工作正在有序推进。信息基础设施建设完成，完成3万兆工业环网升级，调度指挥中心实现智能综合管控。防灭火在线预警系统、地音监测系统、智能化防尘喷雾系统、仪器智能无人管理平台等建成投入使用，实现灾害融合和智能分析功能。智能化综采工作面投入生产，实现综采装备一键启停、记忆截割、协同控制和综采工作面远程监控。智能掘进工作面实现了超前探测、远程操控、掘锚运机械化作业等功能。矿井生产效率、安全保障能力不断提高，1月5日通过了陕西省B类智能化矿井验收。

五是矿区氛围更加和谐。坚持以员工为中心的发展理念，不断强化惠民举措，推进幸福家园建设。

用心为员工办实事。2022年公司承诺为员工办理的六件实事全部落实到位。全矿人均工资较2021年上涨9.86%，一线员工人均工资较2021年上涨10.62%。全年慰问困难职工68人次，发放慰问金4.97万元。坚持开展节假日慰问，发放慰问品总价值247.98万元。疫情期间为员工发放疫情补贴、口罩、药品等，免费进行全员核酸检测73次。为全员定制工装，优化餐厅窗口服务，改进饭菜质量，员工超市增加物品种类，员工满意度不断提升。定制办公桌椅、文件柜、衣帽柜等，改善办公环境。加大矿区绿化、亮化，重铺矿区道路，采购文体健身设备，定期举办羽毛球、棋牌等比赛，报告厅不定期播放电影，矿区引进孔雀、矮脚马、羊驼等观赏动物，员工业余生活更加丰富、充实。

积极营造和谐氛围。不断深化矿、科务公开，对职工群众关心的热点、焦点问题严格公示，定期组织工会、纪委等工作人员深入基层开展工资分配专项检查，切实维护职工权益。坚持领导干部开门接访，抓好矛盾化解和隐患治理，积极解决员工合理诉求，办结信访件3起。关心青年职工婚恋生活，先后举办3次青年联谊活动，搭建交友平台，让青年职工安心扎根矿山。

各位代表、同志们。2022年，面对疫情防控、智能化矿山建设、生产接替等相互制约而又极其繁重的工作，公司上下齐心协力，同心同向，1303工作面提前接替生产，智能化矿山建设硕果累累，实现了安全年，保证了矿井安全稳定发展。

这些成绩的取得，离不开股东各方的大力支持、离不开各级管理人员的履职尽责和拼搏进取、更离不开全体员工和各驻矿单位的艰苦奋斗和辛勤付出。在此，我代表招贤矿业，向参加会议的各位代表，并通过你们向奋战在公司各岗位上的广大干部员工，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定去年工作的同时，我们也要清醒地认识到，工作中还存在诸多问题。具体表现为：一是基础工作不扎实，安全生产标准化水平不高，“三基”建设推进力度不够强，尤其是七月份发生了一起重伤事故；二是经营管理工作还不够规范，浪费现象仍然存在，市场化建设未达到预期水平。三是工作作风不严、不实、不细，工作执行力还有偏差。这些问题的存在，与公司高质量发展的要求差距较大，我们必须高度重视，切实加以解决。

二、2023年工作安排

2023年是招贤矿业打开二采区，进一步释放产能，实现高质量发展的关键一年。事关长远发展，任务繁重，公司上下务必保持清醒认识，上下一心、奋力拼搏，确保完成2023年各项目标任务。

2023年工作思路和总体要求是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和集团公司2023年党委工作会议暨党风廉政建设会议、集团公司九届三次职代会暨2023年工作会议精神，紧紧围绕全年工作部署，紧扣“坚持科技引领，夯实发展根基”的工作主题，坚持从严从紧，全面提升执行力，确保全年各项工作目标顺利实现，努力推进矿井高质量发展。

2023年工作预期目标是：

安全管理——实现安全生产六周年和2023年安全年。杜绝轻伤及以上人身事故；杜绝二级及以上非人身事故；杜绝较大涉险事故。通过国家一级安全生产标准化管理体系达标验收。

生产任务——实现原煤产量240万吨，灰分控制在26%以下，掘进进尺9800米，重点进尺4000米，重点修护工程600米。

经营指标——实现营业收入14.07亿元，全年实现利润总额4.23亿元。

项目建设——12月底东翼风井项目完成联合试运转备案。

全年要重点做好以下五个方面工作：

一是坚守安全底线，巩固平稳态势。自觉统筹安全与发展的关系，坚守底线、红线，坚决防范和杜绝人身事故发生。

严格管控安全风险。坚持将灾害治理作为安全管理的核心工作来抓，按照治理模式向事前预防转型的要求，高质量完成未来5年采掘规划范围内隐蔽致灾因素普查。充分发挥GIS一张图平台作用，推进地质透明化建设，实现地质资料三维立体化仿真展示，为灾害治理提供科学支撑。坚持构建重大安全风险防控全生命周期管理模式，严格执行管控措施落实、验证闭环管理，确保各项灾害治理措施落到实处、起到实效，实现“四零目标”。

扎实推进三基建设。按照一抓三年的要求，持续增强安全保障力、管理执行力和素质支撑力，力争通过三年努力，切实补上安全基础中的短板弱项。加强班队长队伍建设。大力实施班队长素质提升和班队长公推公选，配强后备班队长队伍，每半年对班队长履职情况进行1次评估考核。全力提升标准化水平。坚持动态达标，正向激励，推进“精品工程、标准路线、样板区队”建设，聚力打造“一头一面一硐室一系统”示范工程，确保2023年通过国家一级安全生产标准化矿井验收。深入推进“五位一体”标准作业。持续完善作业标准，加强员工培训，实施管技人员每月必现场教学、公司领导和职能部室人员现场检查必提问的工作机制，确保“上标准岗、干标准活”理念在基层根深蒂固。

压实安全管理责任。保持从严管理主基调，持续开展“全流程”带班，推广“一线工作法”,领导干部要带头深入现场、排查隐患、解决问题。不定期开展“井下五必查、地面六必究”作风聚焦督查，实施安全生产“一票否决”制，对安全工作中不作为、不履责、不尽责、触碰红线、冒险蛮干等行为从严从重处理，坚决将“严”字贯穿于安全生产全过程，确保安全责任落到落实。坚持安全监管高压态势。配强、用好视频监控系统，严格落实“五级”视频筛查制度，健全完善六级反省机制，实施领导干部带头反“三违”，管技人员“视频反三违定额”考核，推进“三违”人员与同茬联保人员联责考核，提升“三违”治理成效。

二是优化生产布局，全力提高产能。2023年公司回采1303、1304（外）、2306三个工作面，不确定因素相对较多，生产接替任务繁重，必须周密部署，保接替、稳产能。

着力化解难点问题。1304（外）工作面为双向大倾角仰采，回采条件差，支架及煤壁管理难度大；1304（外）机巷冒顶区域冒落高度在6m以上，修护难度大，必须科学设计，出台有效举措保证安全施工。二采区辅助运输系统将更换无轨胶轮车，巷道改造、铺底时要保证辅助运输不间断，相关部门要统筹规划，在保证正常生产运输不受影响的基础上，加快改造进度。矿井将新投入一套煤巷快速掘进系统，目前已经完成招标，相关单位要围绕设备交付、安装、实际使用等问题，积极同厂家沟通，力争在最短时间内完成安装并充分发挥设备性能，提高煤巷单进。2023年生产接替“三拆两装”，设备倒转周期短、任务重，要超前谋划，制定详细计划，明确责任部门和责任人，严格督导，杜绝因设备和人员问题影响生产接替。

持续提升矿井产能。深入贯彻精准回采理念，认真执行灾害日分析制度，坚持科学施策，最大化提高资源回收率，保证完成全年产量目标。继续开展掘进攻坚，围绕生产接替计划，倒排工期，强化技术指导，想方设法提高单进，力争实现提前接替。同时，做好产能核增后矿井实际产能提升工作，在确保2306工作面10月中旬具备出煤条件的前提下，加快四采区开拓准备，保证矿井有序接替，稳产达产。

三是转变经营理念，营造双赢局势。坚持“企业增效益，员工增收入”的目标导向，树立“大经营”理念，紧盯“产量、质量、成本”这些关键要素，牢固树立“效率效益”意识，深挖内潜。

牢树效益意识。2023年公司承担保供任务178.7万吨，要充分发挥选煤厂作用，优化产品结构，提高商品煤产出率，尽快完成保供任务，积极面向市场要利润，保障公司效益最大化。集团公司2023年实施保底封顶工资与生产效率联动、利润与绩效工资挂钩考核的工资政策，明确了上下10%的浮动空间。全矿上下、尤其是一二线生产单位必须坚决摒弃“靠天吃饭”的思想，切实转变观念，努力提高单进，争取工资总额提高。

强化市场竞争。内部市场化是提升经营效益、降本增效的不二法门。继续深入推行“市场化+”建设，实施市场化工资单价结算和单项工程发包，健全完善岗效工资考核体系和市场竞争机制，树立“市场化挣工资、多劳多得”的薪酬导向，切实体现工资收入差异性，促使干部职工彻底摒弃“吃大锅饭”的思想，主动执行公司各项提效、降本的激励政策。

严格成本管控。实施全面预算管理，细化指标分解，严格进行量化考核，与绩效工资挂钩兑现，增强预算执行效果。坚持物资采购应招尽招、规模采购，加强合同和验收管理，进一步提高物资采购质量和效率。扎实推进修旧利废、回收复用，减少新品投入，做好设备材料周转调剂，加大代储代销力度，减少资金投入。各单位要大力推进自主管理，细化对所属班队考核，层层传递压力到最基层，引导员工树立节约意识，力争吨煤可控成本较计划下降5%。

持续推进改革。继续深入推进国企改革行动，深化三项制度改革，扎实推进经理层成员任期制和契约化管理，持续完善岗位聘任协议、经营业绩责任书考核兑现机制，严格执行末等调整和不胜任退出；积极推行管理人员竞聘上岗和全员绩效考核，切实做到干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减，体现市场化选人用人机制，努力营造干事创业的良好氛围。持续完善合规体系建设，扎实推进管理制度的“立改废”工作，形成更加完善的制度体系，推进管理水平提升。

四是加快重点项目，巩固发展根基。立足矿井实际，积极谋划，统筹推进重点工程进展，确保矿井持续稳定发展。

深推智能化矿山建设。智能化矿山建设是大势所趋，必须毫不懈怠高质量、高标准推进。2023年公司列入计划的智能化矿山建设项目25个，这些项目会逐项分解到相关单位，各分管领导、各单位要切实转变思想，高度重视，对负责的项目制定详细推进计划，明确时间节点和责任人，严格督导考核，将压力层层传递，切实加快建设进度,确保按期完成建设任务。

加快东翼风井项目建设。相关负责领导和相关单位要全面跟进，积极督促协调，确保4月底前完成建设用地审批，6月底前完成地面制氮站、水池泵房主体工程和瓦斯抽采泵站基础工程，9月底前完成主设备安装，10月底前完成调试。同时加快各单项工程验收工作，为年底前项目竣工验收奠定坚实基础。

五是持续优化环境，凝聚发展合力。企业发展离不开好的环境，要认真践行“共建共享”理念，切实弘扬正能量，努力营造和谐、温馨、公正的良好氛围。

严管干部，强化引领。领导干部的工作作风很大程度上决定着公司的发展氛围。要把从严教育领导干部贯彻到干部队伍建设全过程，以加强作风建设为切入点，从严整治作风漂浮、官僚主义等现象，促进领导干部带头守规矩、促执行，给广大员工树榜样，带好头。各级领导和管理人员要经常深入基层，倾听员工心声，为员工解疑释惑，进一步密切干群关系。

重视人才，增强储备。随着智能化建设的加快推进，矿井对各类高素质人才的需求也会不断加大。要实施人才强企战略，坚持校园招聘和社会面招聘双管齐下，持续加大优秀人才引进力度，建立科学完善的优秀人才内部培养机制，保证薪酬待遇，激发人才队伍活力，提升公司软实力。各分管领导、各单位要根据本专业智能化发展需要，从长远考虑，梳理需要的人才资源，及时上报，公司统筹招聘。

协作共赢，凝聚合力。进一步加大与股东方、重要客户、融资机构、地方政府等沟通交流，求同存异，努力实现互利共赢，营造良好发展环境。厚爱员工，坚持将保障员工利益作为一切工作的出发点和落脚点，不断强化惠民举措，将企业发展成果与全体员工共享，凝聚发展合力。

2023年公司承诺为员工办理六件实事。

一是保证全矿人均工资在2022年基础上上涨8%。

二是持续加强设备投入，改变作业方式，减轻职工劳动强度。

三是提高职工体检标准，增加体检项目。

四是提高“两堂一舍”服务质量，逐步更换浴室更衣柜，维修老公寓楼损坏设施。

五是增加供热管路和设施，充分利用压风机余热，解决主井口保温问题。

六是增设探亲房、夫妻房数量，便利职工生活。

鞍马犹未歇，战鼓又催征。各位代表、同志们，新的一年已经开始，新征程需要新担当，让我们团结一心，以时不我待的干劲，只争朝夕的态度，求真务实的作风，狠抓工作落实，为全面完成2023年的各项目标任务而努力奋斗！